上海侦探案例：一场精心策划的资产转移迷局
上海市婚姻调查-《消失的合伙人：一场精心策划的资产转移迷局》
——上海侦行调查有限公司商业调查案例
案件背景
2023年初，上海侦行调查有限公司接到科技公司创始人张先生的紧急委托。其创业伙伴李总（公司CTO）在获得B轮融资后突然提出离职，并带走了核心技术人员。更蹊跷的是，公司多项专利技术在他离职前被秘密转移至其亲友控股的新公司。
调查过程
第一阶段（数字取证）
上海侦行技术团队通过合法渠道获取关键证据：
发现李总离职前半年频繁访问境外服务器
其个人电脑存在大量加密的技术文档传输记录
通过数据恢复找到被删除的专利转让协议扫描件
第二阶段（商业网络排查）
调查员深入调查发现：
李总妻子名下新注册的科技公司，实际控制人为李总姐夫
该公司正在申请与原公司高度相似的技术专利
发现李总通过海外账户向核心技术人员支付"签约奖金"
第三阶段（行踪追踪）
上海侦行调查员通过为期一个月的实地调查发现：
李总在新公司实际担任技术顾问，每周秘密指导研发
其通过中间人与投资机构接触，准备为新公司融资
原公司部分客户已被转移至新公司
关键证据链
技术文档传输的时间戳和路径记录
新公司股权结构及实际控制关系证明
李总与新公司员工的秘密通讯记录
客户转移过程的完整证据链
真相揭露
深入调查发现：
李总在B轮融资前就已开始策划另立门户
通过关联交易将原公司技术成果转移至新公司
其姐夫名下公司实为代持平台
案件结果
在张先生委托的律师团队协助下：
成功冻结新公司专利申请
通过诉讼追回被转移的技术资产
李总团队赔偿原公司巨额经济损失
专业建议
本案警示企业需要：
建立完善的技术资产保护机制
对核心人员实施必要的合规监督
定期进行商业风险排查
上海侦行调查有限公司
守护商业安全，捍卫企业权益
（注：本案涉及商业机密已做脱敏处理，调查过程合法合规）
换一个
《破碎的信任：一位企业家的婚外情与资产保卫战》
——上海侦行调查有限公司婚姻调查案例
案件背景
2023年深秋，上海侦行调查有限公司接到一位科技公司女高管陈女士的委托。其丈夫林总（某上市公司副总裁）近半年行为异常，频繁以"商务应酬"为由深夜归家，个人账户出现多笔不明消费。更让陈女士不安的是，林总近期以"投资新项目"为由，计划抵押夫妻共有房产。
调查过程
第一阶段（行踪调查）
上海侦行调查团队通过合规技术手段发现：
林总每周三、周五固定前往闵行某高端小区
其座驾经常出现在浦东某豪华公寓地下车库
行车记录仪显示其多次前往外滩某精品酒店
第二阶段（关系确认）
调查员通过为期三周的实地调查确认：
与林总密切往来的是一名28岁的设计师苏某
二人每周固定在外滩源某私密会所见面
发现苏某名下车辆为林总公司账户购买
第三阶段（资金追踪）
上海侦行财务调查组深入调查发现：
林总通过虚报"业务招待费"转移资金
累计向苏某转账超过200万元
为苏某在静安区购置高档公寓
关键证据
高清影像资料：记录二人亲密互动全过程
资金流向图谱：清晰展示资金转移路径
通讯记录分析：包含加密通讯内容
资产证明文件：房产购置相关凭证
真相揭露
深入调查发现更多细节：
苏某实际为某设计公司合伙人，与林总公司有业务往来
林总通过关联交易为苏某公司输送利益
其抵押房产的计划实为套取资金供苏某使用
案件结果
在陈女士委托的律师团队协助下：
成功阻止房产抵押
冻结被转移资金
在离婚诉讼中获得有利证据
案件启示
本案再次证明，婚外情往往伴随着重大的资产风险。上海侦行建议：
建立家庭财务透明机制
对异常消费保持警惕
及时寻求专业机构帮助
上海侦行调查有限公司
用证据守护正义，用专业捍卫权益
下一篇： 上海侦探案例：一场精心策划的资产转移迷局
136-5167-0007